₹645 Cr IDFC Bank Scam: ED की ट्राइसिटी में 14 जगह रेड

₹645 Crore IDFC First Bank Scam: ED का ट्राइसिटी में बड़ा एक्शन, चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में 14 ठिकानों पर छापेमारी

हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ नगर निगम के करीब ₹645 करोड़ रुपये के सरकारी फंड गबन (embezzlement of public funds) और IDFC First Bank घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate - ED) ने शिकंजा कस दिया है। मंगलवार को PMLA (Prevention of Money Laundering Act) के तहत कार्रवाई करते हुए ED की चंडीगढ़ जोनल ऑफिस-II की टीमों ने ट्राइसिटी—चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला—में कुल 14 प्रमुख ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की।

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ED की छापेमारी किन-किन ठिकानों और कारोबारियों पर हुई है?

जांच एजेंसी के अनुसार, सरकारी फंड की अवैध हेराफेरी (money laundering) को अंजाम देने के लिए फर्जी बैंक खातों और ज्वेलर्स का सहारा लिया गया था:

• Prominent Jewellers Target: छापेमारी के दौरान चंडीगढ़ और मोहाली के प्रमुख ज्वेलर्स—मलिक ज्वेलर्स (Malik Jewellers), KLG Jewels, MB Gold Traders, शाम ज्वेलर्स (Sham Jewellers) और सुंदर ज्वेलर्स (Sunder Jewellers) से जुड़ी संस्थाओं पर तलाशी ली गई।

• Middleman Connection: बिचौलिए के रूप में काम करने वाले गौरव कंसल (Gourav Kansal) के ठिकानों पर भी दबिश दी गई, जिसने कथित तौर पर अपराध की आय (Proceeds of Crime) को अलग-अलग खातों में रूट और लेयर करने का काम किया था।
  
  

सरकारी पैसों के गबन और मनी लॉन्ड्रिंग का मोडस ऑपरेंडी (Modus Operandi) क्या था?

ED की जांच के अनुसार, Development and Panchayat Department Haryana और चंडीगढ़ नगर निगम के IDFC First Bank तथा AU Small Finance Bank में स्थित खातों से करोड़ों रुपये अवैध रूप से ट्रांसफर किए गए:

1. Layering of Funds: गबन किए गए सरकारी पैसों को ज्वेलर्स के बैंक खातों के जरिए फर्जी व्यावसायिक सौदों (business transactions) के रूप में दिखाया गया।

2. IAS and Government Officers Link: जांच में सामने आया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए निकाली गई रकम का एक बड़ा हिस्सा घोटाले में शामिल आरोपी IAS अधिकारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों तक पहुंचाया गया था।

3. CBI Chargesheet: इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) पहले ही पंचकूला की विशेष अदालत में तीसरी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिसमें हरियाणा कैडर के 6 IAS अफसरों और अन्य सरकारी अधिकारियों को नामजद किया गया है।
   
   

इस मामले में अब तक क्या-क्या कानूनी और जब्ती की कार्रवाई हुई है?

हरियाणा पुलिस की स्टेट विजिलेंस (State Vigilance and Anti-Corruption Bureau) द्वारा दर्ज FIR के आधार पर शुरू हुई इस जांच में ED अब तक कई बड़ी कार्रवाइयां कर चुकी है:

• Assets Attached: मामले में अब तक 211 करोड़ रुपये से अधिक की चल और अचल संपत्तियों (movable and immovable assets) को फ्रीज, जब्त और अटैच किया जा चुका है।
  
  

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• Court Prosecution: ED ने 4 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पंचकूला की विशेष PMLA कोर्ट में 14 इकाइयों/व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत (Prosecution Complaint) दाखिल की है।

ताजा छापेमारी के दौरान जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों और वित्तीय दस्तावेजों से घोटाले के नेटवर्क और फंड ट्रेल (fund trail) को उजागर करने में मदद मिलेगी।